Полицией было раскрыто мошенничество с материнским капиталом

На днях полицией было пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла свое мошенничество в 246 городах России. Участников группы подозревают в хищении бюджетных средств, которые были выделены на материнский капитал.

По данным полиции, группа осуществляла свою деятельность через 300 подконтрольных организаций коммерческого характера, на территории Центрального, Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации. Ее участники собирали информацию о многодетных социально неблагополучных матерях, которые страдали алкоголизмом и психическими расстройствами. Группировка предлагала им произвести обналичивание сертификатов материнского капитала с их помощью.

Рекламировали свои услуги мошенники через Интернет и по Skype, иногда реклама даже проскальзывала в печатных изданиях. Свою противоправную схему они реализовывали в несколько этапов. Сначала, они от имени подконтрольного юридического лица с матерями заключали договора целевого займа. В которых денежные суммы матерям якобы выдавались на покупку жилья. Затем они от лица матерей производили сделки по покупке недвижимости. Далее производилось погашение госсертификата на материнский капитал. Необходимые документы направлялись, и в пенсионный фонд, в соответствии с которыми он переводил деньги на счет юридического лица, выступавшего займодателем женщины, и который в соответствии с законом реализовал право на материнский капитал. Затем мошенники часть денег отдавали матерям, а себе оставляли от 30 до 80% от полученной суммы. Следователями возбудили против них пять уголовных дел, один из членов группировки был задержан и сейчас находится последствием, остальным участникам, к сожалению, удалось скрыться.

 

Добавить комментарийНет комментариев